九游会集团（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年8月9日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室，以现场结合通讯的方式成功召开。本次会议由公司董事长肖宁先生主持，公司整个董事出席了会议，整个监事及高级治理人员列席了会议。本次半年度董事会的召集召开法式切合司法、律例及《公司章程》的划定。

会议聚焦公司上半年的运营成就、财政情况以及出产经营情况，针对《2024年半年度汇报全文及其提要》进行了深刻会商并全票通过。整个董事一致以为2024年半年度汇报的假造切合司法、律例和中国证监会的有关划定，内容真实、正确、齐全地反映了公司上半年的现实情况，不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。其数据详实齐全，为宽大投资者真实地出现了公司出产经营情况。

在利润分配方面，公司在两全正常经营及长远发展的前提下造订的2024年半年度利润分配规划，旨在积极回报公司股东，推动整个股东共享公司经营发展成就。公司向整个股东每10股派发现金股利2.60元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，公司本次现金分红总额为人民币4.08亿元（含税）。

思考到公司及全资子公司的持续发展及资金需要，董事会会商了综合授信并提供担保有关事宜。经过充分评估和审慎决策，赞成公司及全资子公司申请总额不超过人民币30亿元或等值表币的综合授信额度，以支吃熹业务拓展，确保公司整体运营的不变。

公司为守护宽大投资者利益，加强投资者对公司的投资信心，不变及提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价买卖方式回购公司已刊行的人民币通常股（A股）股份，将用于回购注销并削减注册本钱。本次回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价值不超过35.90元/股。经董事会当真会商钻研，整个董事审议通过了回购公司股份规划的议案。

本次董事会的成功召开，体现了公司治理层的高效决策和战术眼光。公司将持续秉持创新、稳重的经营理想，不休提升主题竞争力，为股东创造更大的价值，为行业发展做出更大的贡献。